中國人民銀行今日公佈《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，大額人民幣現金交易標準由原來20萬元調整為5萬元，於2017年7月1日起生效。
新管理辦法與現行法規相比，主要有4個變化：
1. 明確以合理懷疑為基礎的可疑交易報告要求，新增建立和完善交易監測標準、涉恐名單監測、監測系統建立和記錄保存等要求
2. 大額人民幣現金交易標準由20萬元調整為5萬元，並調整金融機構大額轉賬交易統計方式和可疑交易報告時限
3. 新增大額人民幣跨境交易標準，以人民幣計價的大額跨境交易標準為20萬元
4. 調整交易報告要素內容
沒有留言:
張貼留言